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债券代码：143039 债券简称：17北方01

债券代码：143303 债券简称：17北方02

股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2020—001

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）第七届董事会第十六次会议于2020年2月21日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议议题审议情况

（一）通过《关于控股子公司包钢天彩靖江科技有限公司清理闲置资产的议案》；

为进一步增强公司控股子公司包钢天彩靖江科技有限公司（以下简称包钢天彩）资产流动性，提升其资产运营效率，包钢天彩拟处置包括积压原材料、在产品、库存商品、客户欠款等闲置资产，账面总值2330.53万元。包钢天彩本次资产处置对公司生产经营及财务状况无影响。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

（二）通过《关于对外捐赠两台磁共振诊疗车及五吨次氯酸钠的议案》；

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

（三）通过《关于参股设立城市商业银行的议案》；

为促进公司产融结合，提升盈利空间，推进混合所有制改革，以金融资本促进公司高质量发展，公司拟以自有资金出资499,999,999.20元人民币在内蒙古自治区包头市参股设立一家区域性商业银行。公司占新设商业银行注册资本的2.0833%。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2020年2月22日

债券代码：143039 债券简称：17北方01

债券代码：143303 债券简称：17北方02

股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2020-002

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）第七届监事会第十四次会议于2020年2月21日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）通过《关于控股子公司包钢天彩靖江科技有限公司清理闲置资产的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（二）通过《关于对外捐赠两台磁共振诊疗车及五吨次氯酸钠的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于参股设立城市商业银行的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2020年2月22日

债券代码：143039 债券简称：17北方01

债券代码：143303 债券简称：17北方02

股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2020—003

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司对外捐赠公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外捐赠事项概述

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）高度关注疫情进展，在做好自身疫情防控和生产经营管理工作基础上，为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，切实履行上市公司社会责任，全力支持疫情防控工作，同时助力第十四届全国冬季运动会后勤医疗保障，公司拟分别向中国人民解放军中部战区和第十四届全国冬季运动会筹备委员会各捐赠一台驰影A30磁共振诊疗车，拟向包头市捐赠5吨次氯酸钠，用于疫情防控和赛事后勤医疗保障。

公司于2020年2月21日召开的第七届董事会第十六次会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外捐赠两台磁共振诊疗车及五吨次氯酸钠的议案》。根据公司《章程》等规定，本次对外捐赠无需提交公司股东大会审议，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易。

二、车辆捐赠情况

（一）捐赠车辆基本情况

公司本次拟捐赠的两台磁共振诊疗车型号分别为奔驰2636底盘驰影A30磁共振诊疗车和重汽汕德卡底盘驰影A30磁共振诊疗车，产权均为公司所有，车况良好。两台诊疗车具有远程会诊、互联网传输、卫星通讯等技术功能，涵盖临床医学、影像学、物理学等学科及领域，搭载远程急救监护体系，可对救护患者进行24小时观察监护和远程医疗指导，在移动体检、应急医疗保障、基层医疗精准扶贫等领域应用广泛。两台诊疗车账面净值1814万元（不含税）。

（二）捐赠渠道及用途

公司本次捐赠拟通过内蒙古自治区红十字会具体实施。

奔驰2636底盘驰影A30磁共振诊疗车，由内蒙古自治区红十字会通过官方渠道捐赠中国人民解放军总后勤部并转交中部战区，用于武汉部队接管医院疫情防控使用；重汽汕德卡驰影A30磁共振诊疗车，由内蒙古自治区红十字会通过官方渠道捐赠第十四届全国冬季运动会筹备委员会，用于赛事后勤医疗保障。

三、次氯酸钠捐赠情况

公司拟向包头市捐赠5吨次氯酸钠，价值约4万元，用于支持包头市疫情防控工作。

四、捐赠事项对公司的影响

本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益情形，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次捐赠有利于为国家和社会抗击疫情提供有力支持，是公司积极履行社会责任的重要体现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会

2020年2月22日